تحقیق در مورد قانون مبارزه با پولشوئی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه2   قانون مبارزه با پولشوئی: ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است. ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از: الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج ـ اخفاء یا پنهان ...

[PDF] مجموعه قانون و مقررات مبارزه با پولشویی www.cbi.ir/page/12284.aspx‎Similarدستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های... دستورالعمل ..... اهداف تعیین ش ده در قانون مبارزه با پولش ویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده. قرار خواهد .... انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ مال و سپرده گذاری یا. س ایر ... مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی www.cbi.ir/section/8086.aspx‎Cached Similarواژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی ... بخشنامه ها» ، « ترجمه اسنادی در زمینه مبارزه با پولشویی» و « گزیده پژوهش ها در زمینه ... در این قسمت می توانید آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه ... قانون مبارزه با "پولشویی" مصوب 1386 به همراه آئین نامه اجرایی آن www.yjc.ir/.../قانون-مبارزه-با-پولشویی-مصوب-1386-به-همراه-آئین-نامه-اجرایی-آن‎Cached Similarقانون مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1386/11/02 مجلس شورای ... الف بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان ... [PDF] آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی www.iacpa.ir/portals/0/PDF/.../AeenNamehPoolshooee.pdf‎Cached Similarاﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن. : ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﻣﺼﻮب. ١٣٨۶. . ب ارﺑﺎب رﺟﻮع. : ﻣﺸﺘﺮی و ﻳﺎ هﺮ ﺷﺨﺺ اﻋﻢ از اﺻﻴﻞ، وآﻴﻞ ﻳﺎ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻪ ﺑﺮای .... ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ارﺑﺎب رﺟﻮع اﺑﻬﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺳﺎﻳﺮ ... اﺧﺬ ﺟﻮاز آﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ. ﻗﺮار دارﻧﺪ از ... [PDF] ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ آﻳﯿﻦ www.bmibourse.com/c/document_library/get_file?uuid...‎Cachedاﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن. : ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﻣﺼﻮب. ١٣٨۶. . ب ارﺑﺎب رﺟﻮع. : ﻣﺸﺘﺮی و ﻳﺎ ھﺮ ﺷﺨﺺ اﻋﻢ از اﺻﯿﻞ، وﻛﯿﻞ ﻳﺎ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای .... ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارﺑﺎب رﺟﻮع اﺑﮫﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺳﺎﻳﺮ ... اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت از ارﺑﺎب رﺟﻮع در ﻣﻮرد ﺳﻮاﺑﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل و اﺳﺘﻌﻼم از. [PDF] : قانون مبارزه با پولشویی ـ۱ ماده قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفا www.melat.ir/polshoei/ghanon.pdf‎Cachedشورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با ... مکلفند اطالعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات .... تبصره قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق. آشنایی با قانون مبارزه با پول شویی در ایران - همشهری hamshahrionline.ir/details/182639‎Cached Similar28 آگوست 2012 ... همشهری آنلاین: واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرد ... جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ... پژوهش ها در زمینه مبارزه با پولشویی» است و علاقمندان می توانند با مراجعه ... تحقیق در مورد قانون مبارزه با پولشوئی - دانلود مطالب علمی docs.blogsky.com/1395/06/20/post-53230/‎Cached10 سپتامبر 2016 ... لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه2 قانون مبارزه با پولشوئی: ماده۱ـ اصل بر صحت و ... مرکز پژوهشها - قانون مبارزه با پولشویی - مرکز پژوهش های مجلس rc.majlis.ir/fa/law/show/133400‎Cached Similar(123) ‌قانون‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون مبارزه با پولشویی که باعنوان لایحه ... رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را [PDF] آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار www.seo.ir/LoadFile.ashx?Id=r4ytmtrVWPwWZ_iSD3jGOg==‎Cached5 دسامبر 2009 ... ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. : آﻳﻴﻦ ... ﺗﺒﺼﺮه ﻗﺮاﻳﻦ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﺎرف را وادار ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺧﺼﻮص.