تحقیق در مورد پولشویی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه34   فهرست مطالب   روش‌ها و مراحل پول‌شویی بررسی پدیده پول‌شویی در ایران   اقدامات به عمل آمده در ایران پول‌شویی و راهکارهای مبارزه با آن مقدمه   پدیده پول‌شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه‌دادن پول‌های حاصل از فعالیت‌های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می‌گردد که دارای آثار زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. با توجه به متنوع‌بودن روش‌های کسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه‌های پول‌شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرائم صورت می‌گیرد و یا پول در آن کشور تطهیر می‌گردد بستگی دارد. در این مقاله پ ...

مقاله در مورد پولشویی و اثرات اقتصادی آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:11        فهرست مطالب   مقدمه :   -     پولشویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد ؟   3 – پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟   4- آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟   جلوگیری از پول شویی   پو ل شویی چیست؟   چرا باید هویت خود را برای ACM  مشخص کنیم   در خصوص تعین هویت، چه مدارک و اطلاعاتی را باید برای ACM فراهم کنم   پول شوئی و راه های مبارزه با آن   شیوه های پول شویی   اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان   روشهای مبارزه با پولشویی       - مقدمه : پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و ...