171- پروژه آماده کارشناسی ارشد حقوق بررسی جرم پولشویی – فایل ورد word

                  مقدمه.. 1 بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی. 4 فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی 5 مبحث اول: مفهوم و تعریف.. 5 مبحث : دوم : تاریخچه . 9 مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم .. 14 گفتار اول : عنصر قانونی . 14 گفتار دوم : عنصر مادی 15 بند اول : شرایط مقدماتی.. 15 ضرورت وجود جرم قبلی.. 15 خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم . 20 خصوصیات مرتکب جرم 22 بند دوم: عمل مرتکب  25 بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم  27 شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها.. 29 1-1 تصفیه پول.. 29 2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول 30 3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان. 30 4-1 وام های صوری و دروغین.. 30 5-1 اسمور فینگ . 31 6-1 استفاده از بانکهای کارگزار. 31 7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند 32 8-1 بهشتهای مالیاتی.. 34 ...